FRAUDE FISCAL En libertad los 4 detenidos de Nummaria por defraudar con empresas pantalla 0 0 28/04/2016 14:27 Madrid, 28 abr (EFE).- La Policía ha dejado en libertad a los cuatro detenidos ayer en una operación contra el despacho de abogados Nummaria de Madrid investigado por facilitar un presunto fraude fiscal de al menos 15 millones de euros mediante sociedades creadas en otros países como Reino Unido y Costa Rica. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los cuatro arrestados en la operación City, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por la Fiscalía Anticorrupción, tendrán que comparecer en este tribunal cuando el magistrado les llame a declarar como imputados. Entre ellos figuran el propietario del bufete, José Luis Álvarez García, y también se había cursado la orden de detención contra otra persona relacionada con el despacho, Fernando Peña Álvarez, aunque no se le pudo detener porque se encontraba fuera de España. El registro a la sede del despacho, situado en la calle Juan Bravo, se prolongó hasta las cuatro de esta madrugada, y la Policía también entró en otras sedes sociales del bufete. Al despacho se le atribuye diseñar y comercializar estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, un fraude que, según las pesquisas iniciales, pudo alcanzar los 15 millones de euros. Esas estructuras que se extendían por otros países permitían a los beneficiarios ocultar sus rentas y su patrimonio en un fraude que se estima de forma preliminar en más de 15 millones de euros en cuotas tributarias, y relativas fundamentalmente al IRPF e Impuesto sobre Sociedades, según las acusaciones. A los detenidos se les atribuyen delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes), blanqueo de capitales y delitos fiscales. El grupo Nummaria se anuncia en su propia página web como un bufete "multidisciplinar" que ofrece de forma coordinada "todos los servicios que pueda necesitar cualquier empresa". El procedimiento, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario, parte de una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción a partir de las pesquisas llevadas a cabo durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. El juez Ismael Moreno ha acordado el bloqueo de saldos en cuentas bancarias y otros activos financieros, así como el embargo de bienes inmuebles de algunas de las personas y entidades implicadas. EF

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